Política de KYC y AML de Stake

El objetivo principal de nuestros procedimientos de Conocimiento del Cliente (KYC, por sus siglas en inglés) y Anti-Lavado de Dinero (AML) es garantizar un entorno de juego seguro, transparente y legal. Estas medidas están diseñadas para prevenir el fraude, evitar el uso de nuestra plataforma para actividades ilícitas —como el lavado de dinero o la financiación del terrorismo— y garantizar que todos los usuarios participen de acuerdo con las normativas internacionales.

Para cumplir con las regulaciones vigentes y mantener la integridad de las cuentas, los usuarios deben completar el proceso de verificación de identidad cuando sea solicitado.

• Documentación de identidad: Presentación de un documento oficial emitido por el gobierno (pasaporte, documento nacional de identidad o licencia de conducir) vigente.
• Comprobante de domicilio: Factura de servicios públicos (agua, luz, gas) o extracto bancario con una antigüedad no mayor a 3 meses que muestre el nombre completo y la dirección residencial.
• Prueba de origen de fondos: En casos específicos o al alcanzar determinados umbrales de transacción, se podrá solicitar documentación que acredite el origen legítimo de los fondos depositados.
• Verificación de edad: Confirmación estricta de que el usuario es mayor de edad según la legislación aplicable en su jurisdicción.

En la web oficial de Stake, aplicamos controles rigurosos y herramientas automatizadas para supervisar la actividad financiera de los usuarios:

• Monitoreo de transacciones: Supervisión continua de depósitos y retiros para detectar patrones inusuales o transacciones sospechosas.
• Análisis de blockchain: Uso de herramientas de análisis para verificar la procedencia de las criptomonedas y bloquear fondos vinculados a actividades de alto riesgo (como mezcladores o mercados no regulados).
• Requisito de apostado (Wager 1x): Para evitar que la plataforma sea utilizada como un servicio de tránsito o intercambio financiero, todos los depósitos deben apostarse al menos una vez (1x) antes de solicitar un retiro.
• Notificación a autoridades: Obligación legal de reportar cualquier actividad potencialmente ilícita a los organismos de inteligencia financiera correspondientes.

Queda strictly prohibido cualquier comportamiento en Stake que vulnere la integridad de la plataforma o la ley:

• Lavado de dinero y transacciones de tránsito: Utilizar la cuenta para ingresar y retirar fondos sin actividad de juego real.
• Uso de identidades falsas o de terceros: Registrarse con datos fraudulentos o utilizar cuentas bancarias/billeteras pertenecientes a otra persona.
• Cuentas múltiples (Multi-accounting): Crear más de una cuenta por persona, hogar, dirección IP o dispositivo sin autorización previa.
• Uso de herramientas de anonimato no autorizadas: Manipular la ubicación o identidad mediante VPNs prohibidas o redes de anonimización para evadir restricciones geográficas o controles de AML.
• Uso de fondos ilícitos: Depositar dinero proveniente de actividades delictivas, robos o fraudes.

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos de KYC/AML o la realización de actividades prohibidas en Stake Casino conllevará la aplicación inmediata de medidas disciplinarias y legales:

• Suspensión o congelamiento de la cuenta: Bloqueo preventivo del acceso a la plataforma mientras se realiza una investigación interna.
• Cancelación de transacciones y confiscación: Anulación de retiros en proceso y, cuando la ley lo exija o lo permita, la retención o congelamiento de los fondos involucrados.
• Cierre definitivo de la cuenta: Terminación permanente de la relación comercial con el usuario.
• Reporte legal: Denuncia formal ante las autoridades policiales y financieras competentes, proporcionando la información necesaria para el proceso legal.

Al registrarse y operar en la web oficial de Stake, el usuario asume los siguientes compromisos:

• Veracidad de la información: Proporcionar datos personales y financieros exactos, completos y actualizados en todo momento.
• Custodia de la cuenta: Mantener la confidencialidad de las credenciales de acceso y ser el único responsable de todas las operaciones realizadas desde su cuenta.
• Uso de fondos propios: Garantizar que los métodos de pago y billeteras utilizados sean de su titularidad exclusiva.
• Cumplimiento legal local: Asegurarse de que el uso de la plataforma no viole las leyes ni regulaciones vigentes en su país o jurisdicción de residencia.

En Stake Casino nos comprometemos a ofrecer un entorno de entretenimiento justo, imparcial y auditable:

• Resultados verificables (Provably Fair): Empleo de tecnologías avanzadas e integradores certificados para garantizar que todos los resultados de los juegos sean 100% aleatorios e inalterables.
• Transparencia operativa: Acceso claro a las reglas de los juegos, términos y condiciones, y al historial de transacciones y apuestas de cada usuario.
• Protección del jugador: Implementación de herramientas de juego responsable que permiten establecer límites de depósito, pérdidas y periodos de autoexclusión.